คาสิโนใหม่มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียของ Crown Resorts บน Barangaroo Point ของซิดนีย์เปิดประตูสู่นักพนันเป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้ แต่ถ้าพวกเขาเป็น “วีไอพี”
ใบอนุญาตในการดำเนินการยังคงมีเงื่อนไข หลังจากพบว่าไม่เหมาะที่จะเปิดคาสิโนโดยการไต่สวนโดยอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา Patrica Bergin
การสอบถามข้อมูลของชาววิคตอเรียและเวสเทิร์นออสเตรเลียในคาสิโนเมลเบิร์นและเพิร์ทของ Crown ได้ข้อสรุปเดียวกัน มีการทำข้อตกลง กรรมการลาออก ผู้ถือหุ้น ใหญ่James Packer ได้ขายกิจการ และ Blackstone Group ผู้เล่นหุ้นเอกชนของสหรัฐฯ ได้เข้าครอบครอง
แต่นี่จะเพียงพอหรือไม่ที่จะหยุดเหตุผลหลักที่การไต่สวนของ Victoria พบว่า Crown เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย ไม่ซื่อสัตย์ ผิดจริยธรรม และแสวงประโยชน์ การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินอาจมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์?
สิ่งนี้ไม่ซ้ำใคร การสอบสวนของ NSW ในคาสิโนคู่แข่งอย่าง Star Sydney ยังได้ยินข้อกล่าวหาว่ามีการจ่ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์ผ่านคาสิโนโดยฝ่าฝืนกฎต่อต้านการฟอกเงิน
หากประสบการณ์ของ Crown เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการ การถูกพบว่าไม่เหมาะที่จะถือใบอนุญาตคาสิโนนั้นยังไม่เพียงพอสำหรับรัฐบาลที่จะเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อเท็จจริงนี้ดูเหมือนจะเป็นการยอมรับโดยปริยายว่าการผิดกฎหมายมาพร้อมกับคาสิโนที่ถูกกฎหมาย อันไหนจริง. การพนันไม่ว่าจะผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายจะดึงดูดอาชญากรเสมอ
ทำไมอาชญากรชอบเล่นการพนัน
เมื่อคาสิโนเป็นสิ่งผิดกฎหมาย พวกเขาเป็นแหล่งรายได้ที่ร่ำรวยสำหรับผู้ที่พร้อมที่จะเสี่ยง
การศึกษาในปี พ.ศ. 2517 เกี่ยวกับคาสิโนที่ผิดกฎหมายหลายสิบแห่งในซิดนีย์ประเมินว่าพวกเขาทำกำไรได้ปีละประมาณ15 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งเทียบเท่ากับ 130 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในปัจจุบัน แม้จะจ่ายสินบนให้กับตำรวจและนักการเมืองไปแล้วประมาณ 1.4 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 12 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในปัจจุบัน)
การออกใบอนุญาตและการควบคุมคาสิโนมีขึ้นเพื่อปลดปล่อยอุตสาหกรรมจากสมาคมอาชญากรรมและปกป้องสถาบันของรัฐจากการคอร์รัปชั่น
แต่จากการเปิดเผยข้อซักถามของคาสิโนทั้งสี่ครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมา คาสิโนที่ถูกกฎหมายยังคงถูกรบกวนด้วยการเชื่อมโยงกับอาชญากรรมและอาชญากรเนื่องจากคุณค่าของพวกเขา – โดยเจตนาหรือไม่ – ในฐานะไซต์สำหรับการฟอกเงิน
มีเงินต้องการการฟอก
รายได้สำคัญจากอาชญากรรม ไม่ว่าจะเป็นการค้ายาเสพติดหรือการฉ้อฉล จะต้องถูก “ชำระล้าง” ก่อนที่อาชญากรจะนำไปใช้ได้
ทำไม เนื่องจากพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมายถูกคาดหวังให้ประกาศรายได้และเสียภาษี บุคคลใดก็ตามที่ไม่มีแหล่งรายได้ที่ชัดเจน แต่มีทรัพย์สินมากมายจะดึงดูดความสนใจ
อ่านเพิ่มเติม: หอคอย Barangaroo ของซิดนีย์ปูทางไปสู่ข้อตกลงแบบปิดได้อย่างไร
การทำให้ “เงินสกปรก” ดูเหมือนว่ามาจากแหล่งที่สะอาดนั้นเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ระดับโลก สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประเมินว่ามีการฟอกเงินทั่วโลกปีละ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (6 ล้านล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) หรือคิดเป็น2-5%ของ GDP โลก
ในออสเตรเลีย มูลค่าของอาชญากรท้องถิ่นที่ถูกฟอกในแต่ละปีมีมูลค่ามากกว่า13 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียบวกกับรายได้จากอาชญากรต่างประเทศอีกกว่าพันล้าน
ออสเตรเลีย “กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดใจที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสำหรับผู้ฟอกเงิน” นาธาน ลินช์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางการเงิน ผู้เขียนThe Lucky Laundry (HarperCollins, 2022) กล่าว
วิธีการฟอกเงินสกปรก
มีหลายวิธีในการฟอกเงิน หนึ่งคือการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ถูกกฎหมาย เช่น ล้างรถ และประกาศเงินสกปรกเป็นรายได้
อีกประการหนึ่งคือการซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยใช้กลไกทางกฎหมายที่คลุมเครือ หน่วยงานของรัฐบาลกลางประเมินว่า มีการฟอกเงิน หลายหมื่นล้านดอลลาร์ผ่านตลาดอสังหาริมทรัพย์ของออสเตรเลียในแต่ละปี
แต่ที่ง่ายที่สุดคือผ่านการพนัน
ในปี 2018 เงินประมาณ2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลียไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมการพนันของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนเงินสูงสุดต่อคนในโลก ในจำนวนนี้เกือบ5 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียถูกใช้ไปกับคาสิโน
การฟอกเงินในคาสิโนเป็นเรื่องง่ายอย่างน่าประหลาดใจ เดินเข้าไปพร้อมถุงเงินสด “สกปรก” แปลงเป็นชิป เล่นไปสักพัก – ชนะนิดหน่อย แพ้นิดหน่อย – แล้วถอนเงินออกมา
ตอนนี้เงินสกปรกทั้งหมดที่คุณพกติดตัวก็สะอาดแล้ว ถ้ามีใครถาม ให้บอกว่าคุณชนะ แล้วใครล่ะที่จะบอกว่าแตกต่าง
ข้อบังคับไม่เพียงพอ
ออสเตรเลียมีกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวดที่สุดในโลก และกฎเหล่านั้นก็เข้มงวดมากขึ้น
ตั้งแต่ปี 2020 การทำธุรกรรมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า A$10,000 และตัวตนของผู้รับ จะต้องได้รับการบันทึกและรายงานไปยัง AUSTRAC หน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินของออสเตรเลีย
แต่สิ่งนี้ทำให้ความสามารถในการฟอกเงินจำนวนมหาศาลในแต่ละครั้งแคบลงเท่านั้น อาชญากรตอบโต้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
แม้แต่เครื่องโป๊กเกอร์ในผับหรือคลับท้องถิ่นก็สามารถใช้ฟอกเงินได้
ขณะนี้คณะกรรมการอาชญากรรมของรัฐนิวเซาท์เวลส์กำลัง ตรวจ สอบลักษณะและขอบเขตของการฟอกเงินผ่านเครื่องโป๊กเกอร์ของรัฐ
ความกังวลหลักคือการขาดความโปร่งใส ตั๋วจากเครื่องโป๊กเกอร์จะไม่ระบุตัวตนหากมีการอ้างสิทธิ์น้อยกว่า $5,000 ทุกคนสามารถวาง “เงินสดสกปรก” ได้มากถึง 4,999 ดอลลาร์ในโบกี้เหล่านี้ วางเดิมพัน 5 ดอลลาร์ จากนั้นแลกส่วนที่เหลือเป็น “การชนะที่สะอาด”
